پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در رصد پلیس امنیت اقتصادی فراجا

پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در رصد پلیس امنیت اقتصادی فراجا.

۴ هزار میلیارد تومان پولشویی و فرار مالیاتی.

سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

رئیس پلیس کشور احمدرضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت:این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه ۵ میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکت های کاغذی و صوری می نمودند.

وی در ادامه افزود:این افراد سود جو با استفاده از مدرک هویتی در اختیار،اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت می کردند که در یک مورد سوء استفاده از همین مدارک بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد:در این پرونده شرکت های صوری صادراتی و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک سوء استفاده می کردند.

فرمانده فراجا سردار رادان در پایان عنوان کرد:در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهی های غیر قانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است.